公告日期:2020-04-10
公告编号:2020-002
证券代码:832676 证券简称:先路医药 主办券商:长江证券
武汉先路医药科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈蔚江董事长
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容:
公司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
公告编号:2020-002
年度财务报告审计机构,为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务。
因公司所在地武汉受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司自 2020 年 1 月 23 日
至 2020 年 3 月下旬一直处于停工的状态,故公司无法召开董事会和股东大会审议续聘审计机构的事宜,现董事会提请股东大会审议此议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,现提议召开武汉先路医药科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会,审议上述议案,会议内容详见会议通知。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
武汉先路医药科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
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