公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-010
证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券
武汉先路医药科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月12日上午10时00分至12时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-010
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止武汉先路医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》
2018年05月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于武汉先路医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2018年06月20日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行方案已于2018年05月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露，详见《武汉先路医药科技股份有限公司股票发行方案》。

本次股票发行为不确定对象的股票发行，因在股东大会的有效授权期限内，董事会未完成本次股票发行，所以公司决定终止本次股票发行。公司于2019年06月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止武汉先路医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并拟提交2019年第一次临时股大会审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

公告编号：2019-010
（二）登记时间：2019年07月11日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00
（三）登记地点：公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：本次股东大会联系人：陈洁 联系电话：027-81770061联
系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园二期B12栋（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理
（三）临时提案
临时提案请应于会议十天前提出。
五、备查文件目录
《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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