公告日期：2019-04-15

武汉先路医药科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：陈蔚江先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《武汉先路医药科技股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉先路医药科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）和《武汉先路医药科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2018年度经济指标完成情况，公司编制《公司2018年度财务决算报告》。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2019年度经营计划，公司编制《公司2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度权益分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》议案1.议案内容：

公司董事会出具了《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的报告》。根据此报告，截至2018年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规范性文件、《募集资金管理制度》等规定的要求，针对公司2018年度募集资金使用情况出具了专项报告。公司董事会对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据武汉先路医药科技股份有限公司截止到2018年12月31日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额为-21,638,997.61元，公司实收股本12,800,000.00……
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