公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-016



证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券



武汉先路医药科技股份有限公司



高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行基本情况



根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年04月04日审议并通过：



1、根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司于2018年04月04日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：选举陈蔚江先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；



续聘陈蔚江先生继续担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；



续聘陈洁女士继续担任公司董事会秘书、财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。以上议案表决结



果为同意7票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2018-016



2、根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司于2018年04月04日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：选举陈文鹿先生继续担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。以上议案表决结



果为同意3票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



1、该任命董事长陈蔚江先生持有公司股份4,054,000股，占公司总



股本的31.67%；



2、该任命总经理陈蔚江先生持有公司股份4,054,000股，占公司总



股本的31.67%；



3、该任命董事会秘书陈洁女士持有公司股份2,286,000股，占公司



总股本的17.86%；



4、该任命财务总监陈洁女士持有公司股份2,286,000股，占公司总



股本的17.86%；



5、该任命监事会主席陈文鹿先生持有公司股份0股，占公司总股本



的0.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录平台，上述人员不存在列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命原因



公告编号：2018-016



董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事长及监事会主席进行选举，对高级管理人员进行聘任。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响



此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次换届选举及聘任不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《武汉先路医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》武汉先路医药科技股份有限公司



董事会



2018年04月09日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。