公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-007



证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券



武汉先路医药科技股份有限公司



监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行基本情况



1、非职工监事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年02月08日审议并通过：



提名陈文鹿为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。以上议案表决结



果为同意3票，反对0票，弃权0票。上述非职工监事换届选举还需



要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



2、职工监事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年02



月08日召开2018年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司第



二届监事会职工代表监事候选人议案》，同意选举徐旻明、王革为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。



公告编号：2018-007



本次会议表决情况为：同意票数为30票，反对票数为0票，弃



权票数为0票。



（二）被提名监事人员情况



1、非职工监事候选人陈文鹿先生持有公司股份0股，占公司总



股本的0.00%；



2、职工监事候选人徐旻明女士持有公司股份0股，占公司总股



本的0.00%；



3、职工监事候选人王革先生持有公司股份0股，占公司总股本



的0.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录平台，上述监事候选人员不存在列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命原因



公司第一届监事会人员任期届满。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响



此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



公告编号：2018-007



（一）《武汉先路医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



（二）《武汉先路医药科技股份有限公司2018年第一次职工代表大



会决议》



武汉先路医药科技股份有限公司



董事会



2018年02月08日




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