公告日期:2018-02-08
公告编号:2018-006
证券代码:832676 证券简称:先路医药 主办券商:长江证券
武汉先路医药科技股份有限公司
董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行基本情况
1、董事选举情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,公司第一届董事会第十三次会议于2018年02月08日审议并通过:
提名陈蔚江、陈洁、张汉宏、陈昊、谢树伟、李征、沈浩为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。以上议案表决结
果为同意7票,反对0票,弃权0票。上述董事换届选举还需要提交
公司2018年第二次临时股东大会审议。
(二)被提名董事人员情况
1、董事候选人陈蔚江先生持有公司股份4,054,000股,占公司总股
本的31.67%;
2、董事候选人陈洁女士持有公司股份2,286,000股,占公司总股本
公告编号:2018-006
的17.86%;
3、董事候选人张汉宏先生持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%;
4、董事候选人陈昊先生持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%;
5、董事候选人谢树伟先生持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%;
6、董事候选人李征先生持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%;
7、董事候选人沈浩先生持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录平台,上述董事候选人员不存在列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命原因
公司第一届董事会人员任期届满。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会及监事会成员人数的影响
此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
《武汉先路医药科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
公告编号:2018-006
武汉先路医药科技股份有限公司
董事会
2018年02月08日
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