公告日期：2023-05-22

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江承销保荐
武汉先路医药科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈蔚江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1280
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1280 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1280 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《武汉先路医药科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要
的议案》
1.议案内容：

议案内容：详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉先路医药科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《武汉先路医药科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：


反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1280 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公司编制《公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1280 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度权益分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 1280 万股，占本次股东大会有表决权股……
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