公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-023



证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈蔚江先生



6.会议列席人员：监事会成员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉先路医药科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的

议案》

1.议案内容：



同意公司向银行申请综合授信净敞口 1000 万元，授信期限壹年，融资业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现（包含银行承兑汇票在



公告编号：2022-023



线贴现）、银行承兑汇票委托代理贴现、国内信用证、国内信用证议付。法定代表人陈蔚江及董事陈洁提供个人连带责任保证。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及经营需要，公司对 2023 年度日常性关联交易预计如下：

1、 武汉先路医药科技股份有限公司与四川禾亿制药有限公司签订《委托加工协议》，四川禾亿制药有限公司将为我公司提供产品的委托加工，预计发生采购服务费用，金额不超过 600 万元。



2、 四川禾亿制药有限公司为扩大产品多样性，将由我公司为其提供研发服务，预计发生劳务服务费用，金额不超过 300 万元。



公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，董事李征需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开武汉先路医药科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，详见《武汉先路医药科技股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-023



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。