公告日期：2023-03-22

珠海泓利科技股份有限公司

章程

2023 年 3 月


目 录


第一章：总则......2
第二章：经营宗旨和经营范围......2
第三章：股份......3

第一节：股份发行...... 3

第二节：股份增减和回购 ...... 4

第三节：股份转让...... 5
第四章：股东和股东大会......5

第一节：股东...... 5

第二节：股东大会的一般规定 ...... 7

第三节：股东大会的召集 ...... 10

第四节：股东大会的提案与通知......11

第五节：股东大会的召开 ...... 12

第六节：股东大会的表决和决议...... 14
第五章：董事会......18

第一节：董事...... 18

第二节：董事会 ...... 21
第六章：总经理及其他高级管理人员......24
第七章：监事会......26

第一节监事 ...... 26

第二节：监事会 ...... 26
第八章：财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节：财务会计制度...... 28

第二节：内部审计...... 28

第三节：会计师事务所的聘任 ...... 29
第九章：通知......29
第十章：合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节：合并、分立、增资和减资...... 30

第二节：解散和清算 ...... 31
第十一章：投资者关系管理......32
第十二章：修改章程......33
第十三章：附则......34

第一章：总则

第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条：珠海泓利科技股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由利达弹性织物有限公司（香港）、珠海亚泰投资有限公司、珠海汉森服装辅料有限公司作为发起人，以发起的方式设立，在珠海市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条：公司注册名称为珠海泓利科技股份有限公司。

第四条：公司住所为珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号。

第五条：公司注册资本为人民币 7,000 万元。

第六条：公司为永久存续的股份有限公司。

第七条：董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章：经营宗旨和经营范围

第十一条：经营宗旨：顺应社会主义市场经济发展的趋势，发展中国的纺织
品事业，实行科学规范化的管理，提高经济效益和社会效益，增强企业实力，使股东获得满意的经济收益。

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：面料纺织加工；面料印染加工；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料制造；服装辅料销售；服饰研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章：股份

第一节：股份发行

第十三条：公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。……
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