公告日期：2023-02-24

证券代码：832673 证券简称：中香农科 主办券商：东北证券
湖北中香农业科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
制定<对外投资管理制度>的议案》，该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于制定<对外投资管理制度>的议案》，该议案表决结果为：同意股数 15,086,000股,占此次股东大会有表决权股份总数的 100%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了加强湖北中香农业科技股份有限公司（以下简称公司）对外投
资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规规定以及《湖北中香农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包括各种股
票、债券、基金等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）收购其他公司资产；

（五）其他投资。

第四条 对外投资的原则：

（一）必须遵循国家法律，法规的规定，符合国家产业政策；

（二）必须符合公司的发展战略；

（三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）必须坚持效益优先的原则。

第五条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投资，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易管理制度的规定。

第六条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司的对外投资
行为。

第二章 对外投资的组织管理机构以及审批权限

第七条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

第八条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议，以利于董事会及股东大会及时对投资做出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。

第九条 公司财务管理部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。

财务管理部要及时掌握各投资项目的财务状况和经营成果，对投资风险、投资回收等进行评价考核并向公司决策层提出改进经营管理的意见；

第十条 公司证券法务部负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、
章程等的法律审核。重大投资项目的协议、合同由公司法律顾问审核。

第十一条 公司审计部负责对对外投资项目进行内部审计监督。

第十二条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限进行审批程序。

第十三条 公司章程规定的应由股东大会批准的投资事项，董事会审批后应当报股东大会批准，否则不能实施。

若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。

第三章 对外投资程序与资产管理

第一节 短期投资

第十四条 公司短期投资程序：

（一）财务管理部定期编制资金流量状况表；

（二）由公司总经理指定的有关部门或人员根据证券市场上各种证券的情况和其他投资对象的盈利能力编报短期投资计划；

（三）短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。