公告日期：2022-05-16

证券代码：832673 证券简称：中香农科 主办券商：东北证券
湖北中香农业科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹庆云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集,会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 19,226,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.38%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《2021 年度董事会工作报告》，提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 19,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2021 年度监事会工作报告》，提请本次股东大会审议。


2.议案表决结果：

同意股数 19,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决
算报告》，提请本次股东大会审议。


2.议案表决结果：

同意股数 19,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2022 年
财务预算报告》，提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 19,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2021 年年度权益分派预案的……
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