浏阳河:2023年年度股东大会决议公告
浏阳河资讯
2024-05-24 18:30:28
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公告日期:2024-05-24


证券代码:832672 证券简称:浏阳河 主办券商:财信证券
浏阳河集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:罗可大先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第四届董事会第四次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数56,479,500 股,占公司有表决权股份总数的 96.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;


2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司董事长罗可大代表董事会汇报了 2023 年度董事会的工作情况,对 2023
年的经营情况进行了总结和分析,并对 2024 年董事会的工作计划进行了汇报。2.议案表决结果:

普通股同意股数 56,479,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司监事会主席李树华先生代表监事会汇报了 2023 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 56,479,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:


具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 56,479,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浏阳河集团股份有限公司 2023 年度审计报告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 56,479,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度浏阳河集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 56,479,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0……
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