公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-025
证券代码:832671 证券简称:冠宇科技 主办券商:中泰证券
厦门冠宇科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:厦门市海沧区惠佐路168号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长魏毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会会议召集、召开、审议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数28,043,800股,占公司有表决权股份总数的75.67%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》议案
1.议案内容:
公司向厦门农商行申请贷款100万元,由关联方黄仕玉提供担保,担保期限为一年,本次担保不收取任何费用。
公告编号:2018-025
2.议案表决结果:
同意股数20,451,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联方黄仕玉、严孟金回避本议案表决,回避表决股份合计为7,592,000股。
三、备查文件目录
《厦门冠宇科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
厦门冠宇科技股份有限公司
董事会
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