公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：832671 证券简称：冠宇科技 主办券商：中泰证券



厦门冠宇科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1．会议召开时间：2018年1月5日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：董事长魏毅



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.cc）上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会会议召集、召开、审议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份27,894,800股，占公司股份总数的75.27 %。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



（一）审议通过《关于预计2018年度公司与关联公司厦门杰能



船艇科技有限公司发生关联交易的议案》



1.议案内容：



（1）、公司2018年预计向关联公司厦门杰能船艇科技有限公司



销售太阳能产品不超过200万元，产品定价为按市场行情定价；



（2）、公司2018年预计向关联公司厦门杰能船艇科技有限公司



无偿借款不超过500万元用于补充公司的流动资金。



2.议案表决结果：



同意股数27,714,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



股东梅华强为厦门杰能船艇科技有限公司董事，持有公司股份180,000股,占公司股份0.49%，涉及上述关联交易，回避本议案表决。 （二）审议通过《关于预计2018年度公司关联个人魏毅向公司提供借款的议案》



1.议案内容：



公司2018年预计向关联个人魏毅无偿借款不超过1,000万元用



于补充公司的流动资金。



2.议案表决结果：



同意股数 9,293,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



公告编号：2018-001



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



股东魏毅持有公司股份18,601,800 股,占公司股份50.19%，涉



及上述关联交易，回避本议案表决。



（三）审议通过《关于预计2018年度由关联个人魏毅及其配偶张



妍、严孟金及其配偶陈珠英为公司贷款提供担保的议案》



1.议案内容：



公司2018年预计由魏毅及其配偶张妍、严孟金及其配偶陈珠英



为公司贷款无偿提供担保，担保金额不超过5,000万元。



2.议案表决结果：



同意股数 2,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



股东魏毅持有公司股份18,601,800 股,占公司股份50.19%；严



孟金持有公司股份 6,000,000股，占公司股份 16.19%；黄仕玉与严



孟金……
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