公告日期：2017-12-19

公告编号： 2017-024

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股票代码： 832671 证券简称： 冠宇科技 主办券商： 中泰证券

厦门冠宇科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

厦门冠宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二次会议于 2017 年 12 月 19 日上午 9 点在公司会议室召开。本次

会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定， 于 2017 年 12 月 9 日

将书面通知发给各董事。本次会议应到董事 5 人，实到 4 人，董事魏

耀辉因出差未出席,未委托其他董事代为表决。公司全体监事及全体

高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长魏毅主持。本次会

议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决方式通过以下议案:

（ 一） 审议《关于预计 2018 年度公司与关联公司厦门杰能船艇

科技有限公司发生关联交易的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：

1、公司 2018 年预计向关联公司厦门杰能船艇科技有限公司销售

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太阳能产品不超过 200 万元， 产品定价按市场行情定价；

2、公司 2018 年预计向关联公司厦门杰能船艇科技有限公司无偿

借入款项不超过 500 万元用于补充公司的流动资金；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（ 二） 审议《关于预计 2018 年度公司关联个人魏毅向公司提供

借款的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：公司 2018 年预计向关联个人魏毅无偿借入款项不超

过 1,000 万元用于补充公司的流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事魏毅涉及上述关联交易， 回避本议案表决。

（ 三） 审议《关于预计 2018 年度由关联个人魏毅及其配偶张妍、

严孟金及其配偶陈珠英为公司贷款提供担保的议案》，并提请临时股

东大会审议。

议案内容：公司 2018 年预计由魏毅及其配偶张妍、严孟金及其

配偶陈珠英为公司贷款无偿提供担保，担保金额不超过 5,000 万元。

表决结果： 董事魏毅、 严孟金涉及上述关联交易，需回避本议案

表决， 非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司临时股东大会

审议。

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（ 四）审议《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

议案内容：拟定于 2018 年 1 月 5 日召开公司 2018 年第一次临

时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《 厦门冠宇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门冠宇科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日


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