公告日期:2017-10-18
公告编号:2017-019
证券代码:832671 证券简称:冠宇科技 主办券商:中泰证券
厦门冠宇科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年10月18日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 会议召集人:董事会
5. 会议主持人:董事长魏毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.cc)上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会会议召集、召开、审议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,
持有表决权的股份28,257,800股,占公司股份总数的76.25 %。
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公告编号:2017-019
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举魏毅为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期于2017年9月届满,现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟选举第一届董事会董事魏毅继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。魏毅不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数28,257,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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