公告日期：2017-04-20

厦门冠宇科技股份有限公司 公告编号：2017-007



证券代码：832671 证券简称：冠宇科技 主办券商：中泰证券



厦门冠宇科技股份有限公司



关于补充确认2016年关联方为公司提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一)关联交易概述



根据厦门冠宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015



年12月9日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关



于预计2016年度公司日常性关联交易的公告》，2016年预计由魏毅



及严孟金为公司贷款提供担保，担保金额为700万元。



2016 年实际公司借款时，由魏毅及其配偶张妍、严孟金及其配



偶陈珠英为公司的贷款提供担保，担保金额为700万元。此次补充确



认张妍、陈珠英为公司借款提供担保。



（二）关联方关系概述



1、魏毅持有公司 18,601,800股股份，占比50.19%，为公司控



股股东、实际控制人、董事长及总经理，与公司构成关联关系，魏毅的配偶张妍与公司构成关联关系。



2、严孟金持有公司6,000,000股股份，占比16.19%，为公司董



事，与公司构成关联关系，严孟金的配偶陈珠英与公司构成关联关系。



厦门冠宇科技股份有限公司 公告编号：2017-007



（三）表决和审议情况



2017年4月20日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关



于补充确认2016年关联方为公司提供担保的议案》，表决结果：董



事魏毅、严孟金涉及上述关联交易，回避本议案表决，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据公司章程，本议案直接提交股东大会审议。



上述议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况：



不存在



二、关联方介绍



关联方姓名/名称 住所 关联方类型



张妍 厦门市思明区美头山路 魏毅（公司控股股东、实际控制



27号 人、董事长兼总经理）的配偶



陈珠英 厦门市湖滨六里194号 严孟金（持有 5%以上股东、董



事）的配偶



三、交易协议的主要内容



2016 年由关联个人魏毅及其配偶张妍、严孟金及其配偶陈珠英



为公司贷款提供无偿担保，担保金额700万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联担保为无偿担保，上述关联交易不存在损害公司股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



厦门冠宇科技股份有限公司 公告编号：2017-007



(一)必要性和真实意图



关联担保是为公司正常经营性贷款所需，是合理的，必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



关联方为公司提供担保保障了公司流动资金的需要，是无偿的。



上述关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。



六、备查文件目录



《厦门冠宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》厦门冠宇科技股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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