公告日期：2017-04-20

证券代码：832671 证券简称：冠宇科技 主办券商：中泰证券



厦门冠宇科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



厦门冠宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2017



年4月20日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到



董事4名，董事兼副总经理张辉因出差未出席，亦未委托他人代为表



决，会议通知于2017年4月10日以电话、邮件形式通知各位董事。



董事长魏毅先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》，并提请



股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容:公司拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于在德国设立全资子公司TP-SOLARTECHNIKGMBH



的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司根据未来发展战略，为拓展公司产品海外销售业务，公司拟以自有资金在德国诺伊斯市设立全资子公司。



公司名称：TP-SOLAR TECHNIK GMBH



公司注册地：Blindeisenweg 37,41468 Neuss,Germany



注册资本：20万欧元



股东及出资方式：公司以货币出资，资金来源为公司自有资金，本公司持有其 100%的股权。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



9、审议《关于补充确认2016年关联方为公司提供担保的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：根据厦门冠宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2016年度公司日常性关联交易的公告》，2016年预计由魏毅及严孟金为公司贷款提供担保，担保金额为700万元。根据公



司经营发展的实际需要，2016 年实际由魏毅及其配偶张妍、严孟金



及其配偶陈珠英为公司的贷款提供担保，担保金额为700万元，此次



补充确认关联方张妍、陈珠英为公司提供担保的事项。



表决结果：董事魏毅、严孟金涉及上述关联交易，回避本议案表决，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据公司章程，本议案直接提交股东大会审议。



10、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2……
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