公告日期：2016-11-22

厦门冠宇科技股份有限公司



公司章程



二一六年十一月



目录



第一章 总则......2



第二章 经营宗旨和范围......2



第三章 股份......3



第一节 股份发行......3



第二节 股份增减和回购......4



第三节 股份转让......4



第四章 股东和股东大会......5



第一节 股东......5



第二节 股东大会的一般规定......8



第三节 股东大会的召集......10



第四节 股东大会的提案与通知......11



第五节 股东大会的召开......12



第六节 股东大会的表决和决议......14



第五章 董事会......17



第一节 董事......17



第二节 董事会......19



第六章 总经理及其他高级管理人员......21



第七章 监事会......22



第一节 监事......22



第二节 监事会......23



第八章 投资者关系......24



第九章 财务会计制度、利润分配和审计......25



第一节 财务会计制度......25



第二节 内部审计......26



第三节 会计师事务所的聘任......26



第十章 通知......27



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28



第一节 合并、分立、增资和减资......28



第二节 解散和清算......28



第十二章 修改章程......30



第十三章 军工事项特别条款......30



第十四章 附则......31



第一章 总则



第一条为维护厦门冠宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法



权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定经由厦门冠宇科技有限公司整体变更成立



的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在厦门市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。



第三条公司注册名称：厦门冠宇科技股份有限公司。



公司住所：厦门市海沧区惠佐路168号1号厂房



邮政编码：361028



公司注册资本为3706万元人民币。



第四条公司为永久存续的股份有限公司。



第五条董事长为公司的法定代表人。



第六条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以



其全部资产对公司的债务承担责任。



第七条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东



之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。



第八条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。



第二章 经营宗旨和范围



第九条公司的经营宗旨:信誉第一、质量第一、服务第一、创造价值、造福人类。



第十条经依法登记，公司的经营范围：1、通信产品研发、生产、销售；2、通信设备安



装及售后服务；3、应用、研发及销售太阳能发电技术；4、研发、生产及销售光电节能产品；5、移动终端、车辆定位导航设备销售及服务；6、批发、零售通信仪表及光（电）缆维护工具、计算机软件；7、网络产品、视频监控产品、安防产品销售、安装、服务；8、皮革制品的生产、销售；9、经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本……
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