公告日期：2016-11-07

厦门冠宇科技股份有限公司 公告编号：2016-014



证券代码：832671 证券简称：冠宇科技 主办券商：中泰证券



厦门冠宇科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



厦门冠宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年11月7日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年10月28日以电话形式和邮件形式通知各位董事。董事长魏毅先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请临时股东大会审议；



议案内容：具体内容请详见《厦门冠宇科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-015）。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



厦门冠宇科技股份有限公司 公告编号：2016-014



（二）审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会



的议案》。



议案内容：拟定于 2016年 11月22 日召开公司2016年第二次



临时股东大会，审议上述有关议案。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



《厦门冠宇科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



厦门冠宇科技股份有限公司



董事会



2016年11月7日




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