公告日期:2020-09-22
公告编号:2020-029
证券代码:832669 证券简称:华电股份 主办券商:西部证券
陕西华电树脂股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人:童海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会已于 2020 年 6 月 28 日任期届满,经公司股东提
名童海先生、吴斯华女士、Morris Young 先生、杨哲敏女士、张永革先生为公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日生效。上述
公告编号:2020-029
董事候选人中,除张永革先生为拟新任董事外,其他均为连任。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求,上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和现行适用的
《公司章程》有关规定和要求,提请 2020 年 10 月 10 日召开公司 2020 年第
一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十二次会议决议》
陕西华电树脂股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 22 日
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