公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-003
证券代码:832669 证券简称:华电股份 主办券商:西部证券
陕西华电树脂股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:童海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事王天庆先生因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,审议2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-003
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,审议2018年度总经理工作报告。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求,公司董事会对公司《2018年年度报告》进行了审核。本议案内容详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-003
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,提请公司董事会审议2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,提请公司董事会审议2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据目前公司的经营情况,公司暂不进行利润分配相关事宜。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
公告编号:2019-003
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