公告日期：2018-05-17

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券



陕西华电树脂股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾渭国际酒店会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：童海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大议召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年董事会工作报告》



1.议案内容



依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2017年度董事



会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司股东大会对公司《2017年年度报告》进行了审核。本议案内容详见 2018年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《陕西华电树脂股份有限公司 2017年年度报告 》（公告编号：2018-002）、《陕西华电树脂股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《2017年财务决算报告》



1.议案内容



依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2017年度财务



决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《2018年财务预算报告》



1.议案内容



依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018年度财务



预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《2017年度利润分配方案》



1.议案内容



根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。