公告日期：2023-09-14

新疆德安环保科技股份有限公司

章 程

二〇二三年九月


目 录


第一章 总 则......3
第二章 公司宗旨及经营范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 会计师事务所的聘任......31

第九章 通知与公告......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算......33

第十一章 投资者关系管理......35
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则......36

新疆德安环保科技股份有限公司章程

第一章 总 则

1.1 条 为维护新疆德安环保科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

1.2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司股东为徐志宗、新疆中小企业创业投资股份有限公司、许天松、新疆中鼎投资有限公司、叶松、邹红梅、薛玉娥、徐丰皓、王丽、李学芬、陈方、杨子修、王晓明、徐光辉、王家赋、新疆新科源科技风险投资管理有限公司、新疆中企股权投资有限合伙企业、孙豹、寇全新、胡光军、姜庆雯、章雷、宋新丽、帕提古丽 色衣提、李万新、余玲、李洪、张洪斌、王红兵、唐汉均、冯东仓、邱明孝、刘虎、张爱民、孟宪勇、郭瑞、刘建新共 37 名，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局注册登记，取得法人营业执照，企业法人营业执照号为 650000058005702。

1.3 条 公司注册名称：新疆德安环保科技股份有限公司

英文名称：Xinjiang Dean Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
1.4 条 公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号

邮政编码：830026

1.5 条 公司注册资本为：人民币 13,128万元。

1.6 条 公司的经营期限为永久存续的股份有限公司。

1.7 条 董事长徐志宗先生为公司的法定代表人。

1.8 条 设立方式：发起人设立

1.9 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.10 条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。


公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。经协商不成，可以依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

1.11 条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

1.12 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会决议明确的其他高级管理职务。

第二章 公司宗旨及经营范围

2.1 条 公司的经营……
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