公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-015

证券代码：832665 证券简称：德安环保 主办券商：东海证券
新疆德安环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司十楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐志宗

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事韩刚因工作原因缺席，委托董事叶松代为表决。

董事寇全新因工作原因缺席，委托董事赵明生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-015

具体内容详见公司于2023年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆德安环保科技股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第九次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

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