公告日期：2023-05-17

证券代码：832665 证券简称：德安环保 主办券商：东海证券
新疆德安环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志宗先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数93,142,600 股，占公司有表决权股份总数的 70.9496%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王丽娟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘广军因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，
对 2022 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。由公司董事长向股东大会作《公司 2022 年度董事会工作报告》，经股东大会审议无异议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,142,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司监事会主席刘小玲向股东大会作《公司 2022 年度监事会工作报告》，东大会审议无异议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,142,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众
公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告》。公司 2022 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2022 年度财务报表，公司 2022 年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（大信审字[2023]第 12-00108 号）标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告编号为 2023-003 号、2023-004 号的年报及年报摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,142,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度审计报告》（大信审字[2023]第 12-00108 号），2022 年度归属于母公司股东的净利润为
5,570,086.09 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为
14,295,070.22 元，鉴于公司目前的经营情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,142,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股……
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