公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-021



证券代码：832665 证券简称：德安环保 主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：徐志宗



6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



董事韩刚因工作原因缺席，委托董事叶松代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：



为了提高资金利用效率，增加投资收益，提高资金使用效率，降低财务成本，



公告编号：2022-021



在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在有效期限内以不超过人民币 4,000 万元（任一时点）闲置的自有资金进行理财,购买中低风险、流动性好的短期理财（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等），不用于证券投资和衍生品交易。前述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。



公司购买理财产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不构成关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为子公司新疆德安环保工程有限公司借款提供担保的议案》1.议案内容：



公司全资子公司新疆德安环保工程有限公司（以下简称“工程公司”）为满足日常经营发展需要，于 2021 年 9 月向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行（下称“华夏银行乌鲁木齐分行”）申请了 1,500 万元的借款，借款期限一年，自 2021

年 9 月 26 日始至 2022 年 9 月 26 日止。



公司为工程公司提供最高 3,000 万元连带责任保证，以自有房产为工程公司

提供最高 3,000 万元抵押担保，于 2021 年 9 月与华夏银行乌鲁木齐分行签订了

《最高额保证合同》《最高额抵押合同》。



公司实际控制人徐志宗先生、邹红梅女士为工程公司提供最高 3,000 万元个人连带责任保证,于 2021 年 9 月与华夏银行乌鲁木齐分行签订了《个人最高额保证合同》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无





公告编号：2022-021



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为子公司乌鲁木齐德安东升环保设备有限公司贷款提供担

保的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司乌鲁木齐德安东升环保设备有限公司（以下简称“东升公司”）为满足日常经营发展需要，于 2022 年 3 月向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行（下称“中国银行北京路支行”）申请了 700 万元（含本数）借

款，借款期限一年，自 2022 年 3 月 3 日始至 2023 年 3 ……
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