公告日期：2022-04-29

证券代码：832665 证券简称：德安环保 主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐志宗



6.会议列席人员：公司全体监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



董事韩刚因疫情原因缺席，委托董事叶松代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：





为了更好的满足公司经营发展需求，有利于公司进一步拓展业务范围，提高市场竞争和盈利能力，对公司发展有积极的影响，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，增加经营范围：水处理工程；环境治理工程；市政管道工程；环保设备设计及销售；环境工程（水污染防治工程）专项乙级；沼气工程施工；沼气设备销售及维修；园林绿化；输水渠道防渗工程；土壤修复；资源再生利用技术研发；环境卫生公共设施安装服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售。



本次修订不涉及公司注册地址变更。



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及下属子公司向金融机构申请综合授信并提供抵押担

保的议案》

1.议案内容：



为满足公司及下属子公司 2022 年经营发展需要，公司及下属子公司计划向金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 10,000 万元人民币，最终以银行及金融机构实际审批的综合授信额度为准，授信有效期限以银行及其他金融机构实际审批为准，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函等。

公司控股股东、实际控制人、董事长徐志宗先生，实际控制人邹红梅女士为以上授信提供个人连带责任保证担保，以公司土地使用权、房屋所有权等为抵押物提供抵押担保。公司所获授信额度最终以前述银行审批的额度为准，具体融资

述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、贷款有关的申请书、协议等文件），该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：



根据公司日常生产经营需要，2022 年度公司及其子公司预计与关联方发生合计不超过 8,000 万元的日常关联交易。



详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



董事徐志宗、叶松回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》，

对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的……
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