公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-008



证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以邮箱/微信方式发出

5.会议主持人：姚水根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东恒成科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度监事会工作报告》提交监事会审议。





公告编号：2020-008



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



董事会组织编写了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计

报告》。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报》和《年报摘要》（公告编号：2020-009和 2020-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 《2019 年

度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2020 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-008



本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：



根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配、不转增。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2020 年度的财……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。