公告日期:2019-08-08
公告编号:2019-029
证券代码:832660 证券简称:恒成股份 主办券商:招商证券
广东恒成科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 15:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-029
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东恒成科技有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于本补充确认股东李华萍借给本公司资金事宜》议案
根据公司业务发展及日常生产经营情况,由于公司业务规模扩展迅速所以需要大 量现金流预定原材料,公司主要股东李华萍在公司短期资金周转紧张时,为公司无偿提供短期流动资金,一方面能支持公司业务的正常开展,同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料,以进一步降低生产成本、提升公司盈
利能力。于 4 月 3 日、4 月 16 日、4 月 18 日分 3 次向公司无偿提供流动资金
800,000.00 元、600,000.00 元、295,012.00 元,总共 1,695,012.00 元。
(二)审议《关于补充确认股东吴绮莉借给本公司资金事宜》议案
根据公司业务发展及日常生产经营情况,由于公司业务规模扩展迅速所以需要大 量现金流预定原材料,公司主要股东吴绮莉在公司短期资金周转紧张时,为公司无偿提供短期流动资金,一方面能支持公司业务的正常开展,同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料,以进一步降低生产成本、提升公司盈
利能力。于 1 月 28 日、4 月 16 日、4 月 30 日、5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3
日分 6 次向公司无偿提供流动资金 30,000.00 元、150,000.00 元、30,000.00
元、50,000.00 元、100,000.00 元、32,000.00 元,总共 392,000.00 元。
(三)审议《关于预计公司 2019 年度下半年日常性关联交易》议案
根据公司业务发展及日常生产经营情况,由于公司业务规模扩展迅速所以需要大 量现金流预定原材料,公司主要股东吴绮莉在公司短期资金周转紧张时,
公告编号:2019-029
为公司无偿提供短期流动资金,一方面能支持公司业务的正常开展,同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料,以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。预计 2019 年下半度关联方会与本公司发生关联交易,预计金额为 500万元 人民币,在预计范围内,上述关联方将根据业务开展的需要,为公司无偿提供短 期流动资金。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭……
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