公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-106



证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第十



次临时股东大会于2017年11月24日审议并通过：



任命王学锋为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期届满。



任命周友梅为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期届满。



任命刘蓉为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期届满。



任命丁宏宝为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会任期届满。



本次会议召开15日前以公告方式通知各位股东，实际到会股东



及股东代表8人。到会人持有公司股份62,730,000股，占股份总数



的83.64%，会议由董事长李桃元主持。



公告编号：2017-106



以上决议表决情况为：



同意62,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



（二）新任董事会独立董事及董事的基本情况



新任董事会独立董事王学锋，性别男，1959年出生，中国国籍，



无境外永久居留权。王学锋先生未直接或间接持有本公司股份。



新任董事会独立董事周友梅，性别男，1960年出生，中国国籍，



无境外永久居留权。周友梅先生未直接或间接持有本公司股份。



新任董事会独立董事刘蓉，性别女，1980 年出生，中国国籍，



无境外永久居留权。刘蓉女士未直接或间接持有本公司股份。



新任董事会董事丁宏宝，性别男，1974 年出生，中国国籍，无



境外永久居留权。丁宏宝先生持有公司200,000股股份，占公司总股



本的0.2667%。



以上人员未受到过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下文简称“股转系统”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联 合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



（三）任命的原因



为了提升公司规范治理水平，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会成员人数由5名增加至9名，由股东李桃元、董事会提名，
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