盛航海运:第一届监事会第十五次会议决议公告
盛航海运资讯
2017-10-30 16:37:21
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公告日期:2017-10-30

公告编号:2017-090



证券代码:832659 证券简称:盛航海运 主办券商:华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



第一届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年10月21日,书面和通讯



的方式。



2、会议召开时间:2017年10月26日



3、会议召开地点:南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街388号公司



会议室



4、会议召开方式:现场



5、会议主持人:职工监事、监事主席丁宏宝因个人原因未能参加本次会议,会议现场由过半数监事推选刘忠文先生主持本次会议。



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、



召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事(包括委托出席的监事人数)共2人,缺席本次监事会会议



公告编号:2017-090



的监事共1人。



缺席监事的姓名为丁宏宝,因个人原因未能出席本次会议。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程有关规定》,监事会决定提名刘忠文先生(连任)、毛江涛女士(连任)为公司第二届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举的职工监事一起,组成公司第二届监事会,任期均为自股东大会审议通过之日起三年。



2、议案表决结果:



同意票2票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况:



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



本议案需提请公司2017年第十次临时股东大会予以审议。



三、 备查文件目录



《南京盛航海运股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》特此公告。




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