公告日期：2017-10-11

公告编号： 2017-087

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证券代码： 832659 证券简称： 盛航海运 主办券商： 华泰联合

南京盛航海运股份有限公司

2017 年第九次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 10 日

2、 会议召开地点： 南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街 388 号南京

盛航海运股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长李桃元

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决

程序符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规

的规定,会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-087

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有表决权的股份 62,080,000 股，占公司股份总数的 91.57%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于向江苏银行股份有限公司南京分行申请借款暨关

联担保的议案》

1、议案内容

因公司经营需要，结合实际资金需求，公司拟向江苏银行股份有

限公司南京分行申请不超过人民币 3,500 万元的流动资金贷款，借款

期限不超过 12 个月。最终以江苏银行股份有限公司南京分行实际批

准的借款额度为准。公司以自有船舶“南炼 16”轮为上述借款提供

抵押担保； 公司实际控制人李桃元先生同意为上述贷款提供连带责任

保证担保，且公司免于支付担保费用。

同时，为提高工作效率，保证办理手续的及时性，公司董事会拟

授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署具体贷款合同、抵押

担保合同等相关法律文件。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《南京盛航海运股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公

告》（ 2017-082）及《南京盛航海运股份有限公司关联交易公告》

（ 2017-085）。

2、 议案表决结果：

同意股数 27,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。




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