公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-011
证券代码:832658 证券简称:特别传媒 主办券商:长江证券
湖北特别关注传媒股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-011
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832658 特别传媒 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
湖北立丰律师事务所两名律师
(七)会议地点
湖北特别关注传媒股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定,将 2022 年度年度报告及摘要情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定,报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北特别关注传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》,公告编号分别为:2023-009 和 2023-008。
(二)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定,由董事长江义宏代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
公告编号:2023-011
(三)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定,由监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定,将公司 2022 度财务决算情况予以汇报。(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
根据公司 2023年 4 月26 日披露的 2022年年度报告,截至 2022年 12 月
31 日,挂牌公司未分配利润为 11,442,958.62 元。鉴于公司目前的经营情况良好,业绩稳定,同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东,与所有股东分享公司经营发展的成果,据此公司利润实现情况和公司发展需要,拟提取公司拟提取任意盈余公积金-发展准备金 2,661,699.61 元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元(含税),总金额为10,608,000.00 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
(六)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案……
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