公告日期：2023-02-24

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江证券
湖北特别关注传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 12 日以书面和电子邮件的
方式发出

5.会议主持人：江义宏

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事江义宏先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：


湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

2023 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）通过公司实际控制人湖北日报传媒集团招标采购部竞标，中标为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，结合公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度发生关联方交易金额预算为 452 万元,其中采购商品和接受劳务的关联交易311万元，出售商品和提供劳务的关联交易141万元，具体交易如下：

（1）采购商品和接受劳务的关联交易： 单位：元

关联交易

关联方 定价方式 金额

内容


购买商

品、租赁

湖北日报传媒集团 市场价 2,100,000
及其他服

务

湖北楚天书局传媒有限公司 购买商品 市场价 100,000

湖北荆楚网络科技股份有限公司 其他服务 市场价 200,000

湖北楚之翼彩印有限责任公司 购买商品 市场价 200,000

湖北楚天传媒酒店投资管理有限公司楚

其他服务 市场价 100,000
天粤海国际大酒店

湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司 购买商品 市场价 200,000

湖北楚天传媒文化传播有限公司 其他服务 市场价 50,000

湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司 其他服务 市场价 100,000

湖北楚天都市报传媒有限责任公司 ……
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