公告日期：2021-08-26

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江证券
湖北特别关注传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

1、第五章第四十七条 1、第五章第四十七条

对于公司每年发生的日常性关联 （一）对于公司每年发生的日常性
交易，公司应当在每年披露上一年度报 关联交易，公司应当在每年披露上一年告前，对本年度将发生的关联交易总金 度报告前，对本年度将发生的关联交易额进行合理预计，提交股东大会审议, 总金额进行合理预计，提交股东大会审经所有股东（包括股东代理人）所持表 议,经所有股东（包括股东代理人）所
决权的三分之二以上决议通过。 持表决权的三分之二以上决议通过。
在实际执行中预计日常性关联交 （二）公司董事与董事会会议决议
易金额超过本年度关联交易预计总金 事项所涉及的企业有关联关系的，不得额的，公司应当就超过金额所涉及事项 对该项决议行使表决权，也不得代理其提交董事会审议。公司发生的除日常性 他董事行使表决权。该董事会会议由过关联交易之外的其他关联交易，须提交 半数的无关联关系董事出席即可举行，股东大会审议，经所有股东（包括股东 董事会会议所作决议须经无关联关系
代理人）所持表决权的三分之二以上决 董事过半数通过。出席董事会的无关联议通过。任何关联交易事项均须经董事 关系董事人数不足三人的，应将该事项会审议通过后方可提交公司股东大会 提交公司股东大会审议。

审议。 （三）公司发生符合以下标准的关
董事与董事会会议决议事项有关 联交易（除提供担保外），应当经董事联关系的，应当回避表决，不得对该项 会审议：

决议行使表决权，也不得代理其他董事 1、公司与关联自然人发生的成
行使表决权，该董事会会议由过半数的
无关联关系董事出席即可举行。且在董 交金额在 50 万元以上的关联交易；

事会审议与湖北日报楚天传媒（集团） 2、与关联法人发生的成交金额
有限责任公司（以下简称“楚天传 占公司最近一期经审计总资产 0.5%以媒”）及其关联方有关的关联交易事项
时，楚天传媒提名的且不在公司担任除 上的交易，且超过 200 万元。
董事外的其他职务的3名董事应当回避 （四）公司与关联方发生的成交金表决；有关关联交易事项须由全体董事 额（提供担保除外）占公司最近一期经的过半数通过方可提交股东大会审议。 审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的
在董事回避表决的情况下，出席会 交易，或者占公司最近一期经审计总资议的无关联关系董事人数不足三人的， 产 30%以上的交易，应当提交股东大会不得对有关提案进行表决，而应当将该 审议。

事项提交股东大会审议，经所有股东 （五）当股东人数超过 200 人时，
（包括股东代理人）所持表决权的三分 公司股东大会审议关联交易事项时，需
之二以上决议通过。 对中小股东的表决情况应当单独计票
股东大会审议有关关联交易事项 并披露。
时，关联股东不应当参与投票表决，其 （六）公司为关联方提供担保的，所代表的有表决权的股份数不计入出 应当具备合理的商业逻辑，在董事会审席股东大会有表决权的股份总数；股东 议通过后提交股东大会审议。挂牌公司大会决议应当充分说明非关联股东的 为股东、实际控制人及其关联方提供担表决情况。股东大会在审议关联交易事 保的，应当提交股东大会审议。挂牌公
项时，主持人应宣布相关关联股东名 司为控股股东、实际控制人及其关联方单，并就关联股东所代表的有表决权的 提供担保的，控股股东、实际控制人及股份数额、比例以及与本公司的关联关 其关联方应当提供反担保。
系和关联交易的具体事项向大会做出 董事与董事会会议决议事项有关说明，同时还应宣布出席会议的非关联 联关系的，应当回避表决，不得对该项方股东持有或代理表决权股份总数和 决议行使表决权，也不得代理其他董事占本公司总股份的比例。表决时，涉及 行使表决权，该董事会会议由过半数的关联交易的各股东，应当回避表决。公 无关……
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