金点物联:2023年第二次临时股东大会决议公告
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2023-11-27 15:32:43
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公告日期:2023-11-27


公告编号:2023-030

证券代码:832653 证券简称:金点物联 主办券商:安信证券
北京长城金点物联网科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡旭成
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数109,079,600 股,占公司有表决权股份总数的 80.7998%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


公告编号:2023-030

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。
选举胡旭成、崔贵森、敬华、张平、赵虹为公司董事,新选举的第四届董事会董事任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 109,079,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容:

选举第三届监事会监事曹广义、钱宾继续担任公司第四届监事会监事,任职期限三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 109,079,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号:2023-030

3.回避表决情况

无回避表决情况。
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

关于公

司董事

(一) 0 0% 0 0% 0 0%

会换届

选举

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
(二)律师姓名:向定卫、滕晓
(三)结论性意见

本次股东大会的召集和开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席人员资格、召集人的资格合法 、有效,本次股东大会的表决程序、结果合法 、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日……
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