公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-019
证券代码:832652 证券简称:目乐医疗 主办券商:财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长程得集先生
6.会议列席人员:全体董事、监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股 份有限公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国股份转让系统指定信息披
公告编号:2024-019
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-018。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专 项报告》(公告编号: 2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
杭州目乐医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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