公告日期:2024-01-05
证券代码:832652 证券简称:目乐医疗 主办券商:财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长程得集先生
6.会议列席人员:全体董事、监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股 份有限公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举程得集先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员程
得集、程香云、程馥云、徐冰、张宜炳五名董事,根据《公司法》和公司章程
的有关规定,结合公司实际情况,为确保公司的可持续发展,拟推选程得集先 生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高管换届公 告》(公告编号: 2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任程得集先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,续聘程得集先生担任公司总经理,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高管换届公 告》(公告编号: 2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任程馥云女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,经公司董事长提名,续聘程馥云女士为公司副总 经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高管换届公
告》(公告编号: 2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任牛海涛先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,经公司董事长提名,续聘牛海涛先生为公司副总 经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高管换届公 告》(公告编号: 2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任袁新平先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,经公司董事长提名,续聘袁新平先生为公司副总 经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 ……
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