公告日期:2023-12-20
公告编号:2023-039
证券代码:832652 证券简称:目乐医疗 主办券商:财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长程得集先生
6.会议列席人员:全体董事、监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股 份有限公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提议换届选举公司第四届董事会的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定,公司董事会将进行换届选举,提名程得集、程馥云、程香云、徐冰、
公告编号:2023-039
张宜炳为第四届董事会候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。 新一届董事会人选经股东大会审议通过之前,第三届董事会仍按照法律规定履 行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 20 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2023- 042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知公告》(公告编号: 2023-041)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
杭州目乐医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。