公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007



证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席程锦锋先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起

草了《公司 2022 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国



公告编号：2023-007



中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》 (公告编号:2023-004)、《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的发展情况及 2022 年度财务报告拟定了《公司 2022 年

度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据2022年度的发展情况对2023年度财务情况进行了预算，拟定了《公



公告编号：2023-007



司 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实

际控制人及其他关联方占用资金……
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