公告日期：2022-04-12

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长程得集先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了 2021 年度股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 80,911,030 股，占公司有表决权股份总数的 94.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起草了《公司 2021 年年度报告及年报摘要》。详见公司于
2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告》 (公告编号:2022-017)、《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。

2.议案表决结果：


同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2021 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2021 年监事会工作报告。


2.议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的发展情况及 2021 年度财务报告拟定了《公
司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 202……
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