公告日期:2021-04-21
公告编号:2021-028
证券代码:832649 证券简称:医模科技 主办券商:东北证券
北京医模科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 11 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2021-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832649 医模科技 2021 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市炜衡律师事务所 2 名律师
(七)会议地点
北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
2020 年董事会勤勉尽责、科学谋划,严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《<2020 年年度报告>及其摘要》
根据相关规定,董事会编写了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年
度报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
公告编号:2021-028
披露的《北京医模科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-025)及《北京医模科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-026)。(四)审议《2020 年年度财务决算报告》
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2020 年年度财务决算报告。
(五)审议《2021 年年度财务预算报告》
本着谨慎性原则,结合对市场预测和业务拓展的计划,公司编制了 2021 年年度财务预算报告。
(六)审议《公司 2020 年度权益分派预案》
根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟以股权登记日的股本总数为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),所涉个人所得税部分由公司代扣代缴。
公司 2020 年年度权益分派预案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京医模科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-027)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案……
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