公告日期：2022-05-17

辽宁北国文化投资股份有限公司

章 程

二零二二年五月


目录


第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 党建工作...... 7
第五章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会 ......11
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第六章 董事会 ......24
第一节 董事 ......24
第二节 董事会 ......27
第七章 高级管理人员 ......33
第八章 监事会 ......35
第一节 监事 ......35
第二节 监事会 ......37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38
第一节 财务会计制度 ......38
第二节 会计师事务所的聘任......40
第十章 通知与公告 ......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算......43
第十二章 信息披露及投资者关系管理 ......45
第十三章 修改章程 ......46
第十四章 争议解决 ......46
第十五章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护辽宁北国文化投资股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法
》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其
他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方
式，由原有限责任公司整体变更设立辽宁北国传媒网络科技
股份有限公司，现更名为辽宁北国文化投资股份有限公司，
原有限公司的股东现为公司的发起人。

第三条 公司的主管单位有权按照新闻出版相关法规规定，履行新闻
出版主管单位的管理职责，确保公司始终坚持正确舆论导向，
坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一。
第四条 公司注册名称：中文全称：辽宁北国文化投资股份有限公司
公司性质：股份有限公司

第五条 公司住所：沈阳市沈河区中山路339号

第六条 公司注册资本为人民币6465.7756万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律
约束力。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理及财务负
责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：坚持以市场为导向、资本为纽带、创新为
动力，顺应互联网和文化科技发展新趋势，运用股权运作、
基金投资、培育孵化、价值管理等多种手段，加强国有文化
……
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