公告日期：2024-04-26

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券
北京讯众通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朴圣根先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数32,322,738 股，占公司有表决权股份总数的 35.3972%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 365 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。通过现场方式参与本次股东
大会的股东共 12 人，含自然人股东 11 人、机构股东 1 人，持有表决权的股份总
数 32,322,373 股，占公司有表决权股份总数的 35.3968%。


综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 13 人，持有表决权的股份总数 32,322,738，占公司有表决权股份总数的 35.3972%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份总数 365 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0004%；通过现场投票的中小股东 8 人，代表公司有表决权的股份总数 4,466,273 股，占公司有表决权的股份总数的 4.8911%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员朴圣根、岳端普、胡军列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由总经理朴圣根代表董事会总结 2023 年度董事会工作情况。本着对公司和全体股东负责的原则，2023 年度董事会恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由监事会主席蒋红艳代表监事会汇报 2023 年度工作报告情况，总结 2023 年度监事会工作内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于＜独立董事 2023 年度述职报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事会独立董事项立刚、孙强、苏子乐对 2023 年度工作履职情况进行述职报告，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；……
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