公告日期:2023-11-17
公告编号:2023-068
证券代码:832645 证券简称:高德信 主办券商:华安证券
深圳市高德信通信股份有限公司
关于取消独立董事及相关工作制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、基本情况
深圳市高德信通信股份有限公司(以下简称“公司”)因战略规划调
整,暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非
上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等相关法律法规的规定,公司将取消已制订的《深圳市高德信通
信股份有限公司独立董事管理制度》公告编号:2020-039),公司其他制
度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、审议与表决情况
公司于2023年11月16日召开第三届董事会第二十八次会议,审议并通
过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》,表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市高德信通信股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
深圳市高德信通信股份有限公司
董事会
2023年11月17日
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