公告日期:2020-04-27
证券代码:832643 证券简称:华联世纪 主办券商:招商证券
华联世纪工程咨询股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号九楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长查世伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 4 月 3日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2020-015)。
本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 49,974,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.948%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事李惠君因身体原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 49,974,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(二) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 49,974,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(三) 审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-008)、《华联世纪工程咨询股份有限公司 2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 49,974,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(四) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司《2019 年度财
务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 49,974,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(五) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 49,974,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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