公告日期：2020-01-23

第五章 董事会

第一节董 事

第二节董事会
第六章 总经理和其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监 事

第二节监事会

第三节监事会决议
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节会计师事务所的聘任
第九章 投资者关系管理
第十章通知
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十二章修改章程
第十三章 争议的解决

第十四章附 则


第一章 总 则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广东华联建设项目管理咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在广东省工商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称及住所

名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

住所：广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号 6-8 层

第五条 公司注册资本为 5000 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：搭建专业信息网络平台，聚集国内志同道合的合作伙伴，通过专业的工程技术咨询服务（造价咨询服务）和先进的信息技术服务紧密结合，全心全意为建设项目提供全过程的一站式技术服务，把华联打造成为具有竞争优势的知名品牌。

第十二条 公司的经营范围：工程造价咨询业务：建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核），合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核；工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；提供工程造价信息服务；编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、招标代理、工程监理；工程招标代理甲级；政府采购代理；房屋建筑工程监理甲级（以上项目具体按本公司有效资质证书经营）。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）


公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的为记名股票 ，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
公司成为非上市公众公司后，依法将公司股票集中存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十六条 公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号 发起人姓名 认购的股份数（万股） 持股比例 出资方式

1 查世伟 1,923.6 68.70% 净资产折股

2 尹绍青 420 15.00% 净资产折股

3 吴平华 ……
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