公告日期：2019-05-07

证券代码：832643 证券简称：华联世纪 主办券商：招商证券

华联世纪工程咨询股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月5日

2.会议召开地点：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号九楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长查世伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-008)。



本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

49,974,000股，占公司有表决权股份总数的99.948%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数49,974,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数49,974,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



（三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《华联世纪工程咨询股份有限公司2018年年度报告》及《华联世纪工程咨询股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003、2019-004），具体内容参见前述已披露公告。

2.议案表决结果：



同意股数49,974,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司截止2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数49,974,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司2019年经营规划，对公司2019年财务状况进行预计、估算，形成了公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数49,974,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为24,731,541.23元，母公司未分配利润为37,562,148.42元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数……
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