公告日期：2016-11-29

证券代码：832640 证券简称：青木高新 主办券商：招商证券

荣成青木高新材料股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭业军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份26,450,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司拟增加董事会成员，需要对《公司章程》中关于董事会成员人员数量的条款做出相应修改，并通过相应的《章程修正案》，具体修改情况如下：

《公司章程》第九十九条“董事会由5名董事组成，设董事长1人”修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1人。”

2.议案表决结果：

同意股数26,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于选举董进强担任公司董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数26,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于选举许永宁担任公司董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数26,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于股东向公司提供借款的议案》

出席会议的股东对各股东向公司提供借款的议案进行逐项表决，表决情况如下：

1.审议通过《关于股东谭业军向公司提供借款的议案》

（1）议案表决结果：

同意股数10,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）回避表决情况

关联股东谭业军、谭新华、山东青木投资有限公司回避表决。

2.审议通过《关于股东谭新华向公司提供借款的议案》

（1）议案表决结果：

同意股数10,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）回避表决情况

关联股东谭业军、谭新华、山东青木投资有限公司回避表决。

3.审议通过《关于股东山东青木投资有限公司向公司提供借款的

议案》

（1）议案表决结果：

同意股数10,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）回避表决情况

关联股东谭业军、谭新华、山东青木投资有限公司回避表决。

4.审议通过《关于股东郝晓明向公司提供借款的议案》

（1）议案表决结果：

同意股数23,726,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）回避表决情况

关联股东郝……
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